В Узбекистане создана финансовая разведка

Президент Узбекистана Ислам Каримов создал управление финансовой разведки в структуре департамента Генпрокуратуры по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов. Постановление "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово- экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" опубликовано в республиканской прессе. Согласно документу, департамент в структуре Генпрокуратуры республики преобразован из департамента по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями, является самостоятельным уполномоченным органом для проведения оперативно-аналитической и сыскной работы, создание или упразднение которого осуществляется по решению президента страны, сообщает Uzreport. В его функции войдут, в частности, обязательный контроль за финансовыми операциями, проведение анализа форм и методов, используемых при отмывании доходов, полученных преступным путем, и при оказании финансовой или иной поддержки террористическим организациям, а также ведение единого централизованного компьютерного учета указанных правонарушений. Департаменту и его территориальным подразделениям предоставлено право запрашивать от министерств, ведомств и организаций, органов государственной власти на местах и участников внешнеэкономической деятельности, расположенных на территории республики, необходимую информацию, приглашать граждан Узбекистана, иностранных граждан и лиц без гражданства для объяснений, получать в установленном порядке доступ к средствам телекоммуникаций и компьютерным базам организаций, осуществляющих финансовые операции, проводить доследственные проверки, приостанавливать финансовые операции и возбуждать уголовные дела.

Версия для печати Рейтинг: